Küresel Kara Para Aklamayla Mücadele İzleme Örgütü Ülkeleri, Kripto Borsalarını Temel Gereksinimi Daha Hızlı Uygulamak İçin Bastırıyor

bu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), yanıt veren yargı bölgelerinin yalnızca dörtte biri şu anda kuruluşun temel gereksinimini uygulamak için yasaları geçirmek için çaba gösterdiğinden, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’ler) ve ülkeler üzerindeki dijital varlıklarla ilgili kurallarının uygulanmasını hızlandırmak için baskısını artırıyor. örgütün son raporu.

FATF, kara para aklama, terörün finansmanı ve küresel finansa yönelik ilgili tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve önlemleri teşvik etmek amacıyla 1989 yılında kurulmuş hükümetler arası bir kuruluştur.

FATF tarafından denetlenen yargı alanlarının büyük çoğunluğu, sanal varlıklar ve VASP’ler için küresel kara para aklama (AML) ve terörle mücadele finansmanı (CTF) standartlarını belirleyen kuruluşun R.15/IN.15 gerekliliklerini henüz tam olarak uygulamamıştır, rapora göre.

Haziran 2021’den bu yana FATF’nin Küresel Ağı tarafından değerlendirilen 53 yargı alanından çoğunluğu, özellikle ML/TF’nin değerlendirilmesinde iyileştirmelere ihtiyaç duyulan R.15’te hala büyük veya orta düzeyde iyileştirmeler gerektiriyor. [money laundering / terrorist financing] riskler ve AML/CFT önleyici tedbirlerin uygulanması” dedi.

Örgüt, raporunda, özel sektörün yaptırım gerekliliklerine uymasına ve şüpheli olduğu düşünülen işlemleri tespit etmesine olanak tanıyan önemli bir FATF gerekliliği olan Seyahat Kuralı olarak adlandırılan ve yargı mercilerinin acilen uygulaması ve uygulaması gerektiğini vurguluyor.

Rapora göre, “Geçen yıl boyunca, yargı bölgeleri FATF’nin Seyahat Kuralını uygulamaya koyma konusunda yalnızca sınırlı ilerleme kaydetti”, ekliyor:

“Mart 2022 itibariyle, yanıt veren 98 yargı bölgesinden 29’u Seyahat Kuralı mevzuatını geçirdiğini bildirirken, yalnızca 11 yargı yetkisi uygulama ve denetleme tedbirlerine başlamıştır.”

FATF, yanıt veren yargı bölgelerinin yaklaşık %25’inin şu anda Seyahat Kuralı ile ilgili mevzuatı geçirme sürecinde olmasına rağmen, 98 kişiden 36’sının Seyahat Kuralını uygulamaya henüz başlamadığını söyledi.

Kuruluş, geçen yıl boyunca özel sektörün Seyahat Kuralı uygulamasını kolaylaştırmada ilerleme kaydettiğinin farkındadır, ancak “küresel uygulamayı mümkün kılmak için çözümler arasında birlikte çalışabilirliği daha da güçlendirmesi ve FATF Standartlarına tam uyumu sağlaması gerekmektedir.”

____

Daha fazla bilgi edin:
– FATF, VASP’lardan Memnun Değil
– FATF, Ülkelerin Kripto Düzenlemesi Konusunda Ciddiye Alınmasını İstiyor, NFT’lerden, DeFi’den Bahsediyor

– FATF, DeFi’yi ‘Belirsiz’ Yeni Yönergelerle ‘Bağırmak’ İstiyor, Deyin Kripto Oyuncuları
– Basel Komitesi Daha Esnek Teklifle Bitcoin ve Kriptoya Isınıyor

– AB, Sıkı Yeni Kripto Düzenlemeleri Uygularken ‘Yapılması Gereken Daha Fazla İş’
– AB Kurumları Tartışmalı ‘Barındırılmayan Cüzdanlar’ Düzenlemesi Konusunda Hüküm Anlaşmasına Ulaştı